Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino



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Scuola “Piero Piccatti
e Aldo Milanese”
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Linee guida CNDCEC in materia di antiriciclaggio

Care Colleghe, cari Colleghi,

il 16 gennaio scorso sono state approvate, dal CNDCEC, le regole tecniche aventi ad oggetto gli obblighi di valutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai fini degli adempimenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (documento in allegato).

Al fine di consentire agli Iscritti l’apprendimento e la corretta applicazione delle suddette regole tecniche, che dovranno essere recepite nel corso dei prossimi sei mesi, in nostro Ordine ha programmato per il 27 marzo  prossimo, nel pomeriggio, un evento formativo. In tale occasione sarà presentata anche la versione aggiornata del manuale delle procedure antiriciclaggio (versione 2.0).

Cari saluti.